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福鼎检察院办理一起“杀猪盘”型电信诈骗集团案件,18人被提起公诉
时间:2020-12-25  作者:  新闻来源:  【字号: | |

  201999日,家住兰州的王女士在“伊对”相亲网站上发布了征友消息。不久,离异单身的“袁汉”主动申请添加王女士微信好友,短短3天,双方就在微信中互称为男女朋友,确认为恋人关系。“袁汉”以邀请王女士一起操作投资理财软件为由,让其看到投资收益,逐步说服王女士也在该网站上注册账号并投资。同年99日,王女士在该网站上陆续投资了15万全部亏损,当她发现网页登陆失败后,“袁汉”也突然失联了…

  日前,福鼎市检察院办理了一起涉案金额巨大的“杀猪盘”诈骗犯罪集团,起诉18名犯罪嫌疑,“袁汉”就在其中。那么这些称为“杀猪盘”的背后,究竟是如何让人一步一步踏入陷阱中呢?

  以传媒公司为幌子,实施电信网络诈骗

  20197月底,被告人李某聪在福鼎市天湖路租用写字楼,设立未经登记的“万里文化传媒有限公司”,并出资向被告人刘某抗等人购买了可预知开奖结果的虚假竞猜软件“淘金商城”、可控制涨跌走势的虚假投资软件“waldorfer”(又称“洲际期货”、“洲际众投”)及电脑、手机等工具,吸纳被告人李某元、郭某群、李某业、朱某泽作为骨干成员,从事电信网络诈骗活动。其中,李某聪负责提供“淘金商城”、“waldorfer”软件及场所,郭某群、李某业、朱某泽负责带组拉人,利用“淘金商城”、“waldorfer”两个诈骗平台实施诈骗。而后被告人郭某群、李某业、朱某泽纠集被告人江某斌、李某煌、游某沿等十余名青年人作为普通业务员,逐步形成老板、小组长、业务员这样层级分明的犯罪集团共同实施电信网络诈骗活动。

   

  先聊感情后“杀猪”

  业务员到公司后会进行话术培训,并对自己在社交平台上的信息进行包装,通过虚构第三方单身女性或男性的身份,在“伊对”等相亲网站以交友为名结交微信好友、聊感情,逐步博取对方信任。之后以赚钱名义,故意向被害人推广“淘金商城”、“waldorfer”这类可预知开奖结果的虚假竞猜软件或可控制涨跌走势的虚假投资软件,并向其展示虚假高额回报图片,以提供行情、带领操作、保证赚钱为诱饵等方式,骗取被害人信任,诱骗被害人在上述软件中开通账户并充值,伺机布局杀猪盘。

  在刚开始聊天推广上述虚假平台时,业务员会将开奖结果、涨跌走势以预测的形式提前告知被害人,让被害人先尝到甜头,后业务员通过反向引导行情或通过控制交易后台等方式,人为造成被害人交易账户盈利和亏损的假象以骗取投资人追加投资并达到骗取钱款的目的。当被害人重金押注时,被告人往往开始通过后台操控侵吞被害人钱款,造成被害人巨大损失。通过该方法,以李某聪为首的诈骗集团共骗取女士等20余名被害人钱款合计人民币40余万元。

  检察官提醒:

天上不会掉“馅饼”,当陌生人拉你投资,将一定赚钱的消息告诉你时,你就该有所怀疑,这可能就是一个“杀猪盘”。在此,检察官提醒广大投资者,天下没有免费的午餐,所谓“利益”背后必有陷阱,请务必提高警惕,保持理性的投资心态。

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